Según los datos recolectados, la suma de ingresos declarados por Insaurralde durante estos 14 años alcanza los $87.171.401, mientras que los egresos totalizaron $99.975.141. El resultado final indicado en el informe, que refleja la relación entre ingresos, activos y gastos, es de -$19.647.220,14.
Los peritos que defienden a Insaurralde, Cirio y Clerici añadieron un documento en el cual argumentan que dicho déficit debería ser compensado con los fondos de Cirio, sosteniendo que se trata de bienes gananciales. La auditoría, según se ha informado, examina los movimientos y consumos de cada uno de los involucrados de forma separada.
Un apartado del informe se centra en los viajes. De acuerdo con la información obtenida, Insaurralde ha gastado US$121.000 en pasajes entre 2010 y 2023, además de $14.313.904 durante ese mismo lapso. En el caso de Cirio, los gastos ascenderían a US$136.068 en pasajes y $7.635.046 adicionales.
A estos montos se suman $35.158.185,84 correspondientes a gastos familiares en viajes, según el análisis presentado.
Asimismo, el informe incluye la evaluación de los trabajos realizados en la propiedad de San Vicente por la firma Texo Arq SRL. Los pagos efectuados por la empresa fueron de $1.924.200 en 2018, $618.915 en 2019, $968.000 en 2021 y $1.936.000 en 2022.
Finalmente, también se consignaron facturas por reformas emitidas por Texo Arq SRL a nombre de Cirio, que ascienden a US$107.092,78, mientras que para Insaurralde, las facturas documentan un total de US$125.288,27.
El informe examina, además, la historia de la mansión en San Vicente, cuya propiedad fue adquirida el 27 de octubre de 2006 por US$58.828, mediante una compra efectuada por la ex esposa de Insaurralde. Años más tarde, esta propiedad fue vendida a DOIO.
El documento también investiga la compra de los lotes 242 y 243 en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras SA. Los contratos indican que la adquisición se realizó por un monto de $806.000, distribuidos en $403.000 por cada lote.
El pago incluyó $350.000 mediante cheque y un saldo de $456.000 que se saldó en un plazo de 24 meses a través de 24 cheques de $19.000. En otra parte del análisis, los registros contables de la sociedad reflejan una transferencia bancaria por $350.000 y un préstamo otorgado por la sociedad por $453.000.
Respecto al origen de los fondos, el informe indica que los $350.000 no se generaron de la actividad comercial, sino de un préstamo de los accionistas. En cuanto al saldo de $456.000, se concluyó que las ventas y ganancias de los ejercicios que terminaron el 30 de junio de 2010 y 2011 no eran suficientes para cubrir la totalidad de la operación.
Estos datos forman parte de una investigación judicial que indaga sobre presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tomando a Insaurralde como el principal mencionado, aunque también involucra a Cirio. La causa se intensificó a raíz de la difusión del viaje que el ex funcionario realizó junto a Clerici a Marbella en septiembre de 2023.
Recientemente, el expediente sumó una línea de investigación que incluye videos en los que aparecen fajas de dólares. En las inspecciones realizadas en el departamento de Cirio, ubicado en Las Cañitas, y en la propiedad de Fincas San Vicente, se evidenciaron discrepancias entre el vestidor revisado y el que aparece en las imágenes divulgadas. La Justicia sigue evaluando la autenticidad del material para determinar si ha sido manipulado.
