La instancia judicial ha convocado a un número limitado de testigos para las 9AM (hora del este), y su cometido fue detallado en una citación emitida a solicitud de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La citación establece de manera textual:
-“Presente todos los registros relacionados con TourProdEnter, todas y cada una de las comunicaciones con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni”.
Así, la Fiscalía y el Departamento de Justicia instan a los testigos a presentar la evidencia que vincula a las principales figuras de la AFA con la empresa TourProdEnter y su propietario Faroni.
Michael Berger, de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, y Patrick Gushue, en representación del Departamento de Justicia, buscan determinar si Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni cometieron delitos bajo la legislación penal de Estados Unidos.
Los potenciales delitos investigados están relacionados con TourProdEnter LLC, una empresa establecida en Estados Unidos que pertenece a Faroni y su esposa, Erica Gillette.
Desde 2021, TourProdEnter habría recaudado y gestionado alrededor de 300 millones de dólares provenientes de contratos por partidos amistosos y asociaciones comerciales con empresas como Adidas y Warner. La Fiscalía y el Departamento de Justicia buscan validar la trayectoria del dinero para respaldar sus presunciones de lavado de dinero y fraude bancario.
En este marco, la investigación preliminar ha demostrado que Faroni y Gillette operaron a través de los bancos JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank. Esta evidencia se torna esencial para la investigación de Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni, lo que abre la posibilidad de que los responsables de las cuentas en estos cinco bancos sean convocados ante el Gran Jurado de Miami.
La estrategia para recabar evidencia es sencilla: todos aquellos que participaron en la distribución de los fondos de la AFA en Estados Unidos serán llamados a testificar, sin importar si han trabajado para un banco americano, la Asociación de Fútbol Argentino, o las empresas que publicitaron en la selección nacional.
El objetivo es armar el rompecabezas antes de que el Gran Jurado decida sobre las posibles responsabilidades penales de Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni. La Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia intentan determinar los montos desviados, las cuentas involucradas, y quiénes fueron los destinatarios finales de dichos fondos.
Se prevé que esta indagación será prolongada, abarcando una pesquisa preliminar sobre diez empresas fantasmas utilizadas por TourProdEnter para mover cerca de 300 millones de dólares.
Conforme avanza la investigación, Michael Berger y Patrick Gushue emplearán su vasta experiencia para desatar un efecto dominó en la extensa lista de testigos que presentarán ante el Gran Jurado.
Un testigo que colabore puede llegar a convertirse en imputado, y este, a su vez, podría transformarse en un colaborador de las autoridades, siempre que aporte información valiosa a cambio de beneficios legales que pueden incluir una reducción de pena.
Todos los actores clave en esta investigación son conscientes del sistema de protección de testigos en Estados Unidos, y algunos ya evalúan con sus abogados las ventajas de este mecanismo legal que podría intercambiar una condena por un exilio privilegiado.
El Gran Jurado, que opera en sesiones cerradas, no tiene un límite de tiempo definido para determinar si Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni son culpables de los delitos de lavado de dinero y fraude bancario.
